证据1:域名调查结果
该平台网址域名成立时间为2018年6月17日,时间很新。
平台域名查询结果如下:
证据2:宣称所受监管
经2018年12月25日核查,平台还宣称受澳大利亚ASIC(226202,329738,314293),香港证监会SFC(ALB892,AQG511,AQG535),新西兰FSP(FSP1782,FSP1762,FSP488226,FSP536586)监管。
官网截图如下:
该平台宣称受英国FCA786418和美国NFA0505934监管。
平台宣称截图如下:
证据3:监管调查结果
经查询,FCA786418对应的平台名称为FXGLK GROUP COMPANY LIMITED,在FCA上登记为已注销授权代表。
FCA查询截图如下:
经查询,NFA0505934对应的平台名称为FXGLK GROUP LIMITED COMPANY,不是受美国NFA监管的零售金融衍生品交易商,且状态表示为无经营活动的休眠公司。
NFA查询截图如下:
经查询,在澳大利亚ASIC上依次输入226202,329738,314293均无搜索结果。
澳大利亚ASIC查询结果如下:
经查询,在香港证监会SFC输入中央编号:ALB892,AQG511,AQG535均无搜索结果。
香港证监会SFC查询结果如下:
经查询,FSP1782对应的平台名称为KVB GLOBAL MARKETS LIMITED,注册时间为2010年10月20日。FSP488226对应的平台名称为KVB KUNLUN SECURITIES (NZ) LIMITED,注册时间为2016年3月22日。FSP536586对应的平台名称为KVB WEALTH MANAGEMENT LIMITED,注册时间为2017年2月2日。均无FMA金融衍生品牌照。
FSP1762对应的平台名称为KVB KUNLUN NEW ZEALAND LIMITED,有FMA金融衍生品牌照,登记的受监管公司网址为: www.kvbkunlun.com。显然该平台是套牌平台!
FSP查询结果分别如下:
证据4:交易软件调查结果
盗版MT4
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